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JPEX案丨港澳警方聯合行動拘4人 檢獲凍結2400萬元資產

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2023-09-29 17:54 | 稿件來源:香港新聞網

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香港新聞網9月29日電 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案,港澳警方周二(26日)至周四(28日)展開聯合行動,共拘捕4人,檢獲或凍結2400萬港元資產,包括賭場戶口和大批現金。香港警方表示,已鎖定其他目標人士身份,但部分人已離港,會透過國際協作緝捕有關人士。

香港警方表示,JPEX案是近年涉受害人最多、損失金額最大的騙案,至今共接獲2417人報案,涉款逾15億港元。警方動用刑事部所有資源和超級電腦調查案件,現時已鎖定較核心的涉案人物,過去三日聯同澳門司警採取行動,拘捕4人,當中兩人於澳門落網。

香港警方取得法庭手令後,亦到6個目標單位搜查,另外拘捕2名男子,並發現被漂白水、火及碎紙機銷毀的文件,以及印有JPEX字樣、未經信用卡公司授權的VISA卡,同時檢獲現金、名錶和金條等。警方指,疑犯生活揮霍靡爛,並涉嫌透過賭場清洗黑錢。

(香港中通社記者 許其皓攝)

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示,犯罪集團將很多文件銷毀,同時案件涉及成千上萬個電子錢包,有關加密貨幣在短時間內轉移至多個電子錢包及不同海外的加密貨幣交易平台,即便區塊鏈上顯示有關交易的去向,但基於加密貨幣錢包本身的匿名性,進行交易時,買賣雙方都隱藏身份,令警方追截款項及調查上有一定困難。

警務處助理處長鍾詠敏稱,調查仍處起初階段,掌握的人士在詐騙網絡扮演頗為重要角色,但承認部分人不在香港,已掌握他們身處的地方,警方會透過警務協作機制及相關法律框架等國際協作機制,希望將他們繩之於法。目前不便透露在逃人士所在國家或地區。

(香港中通社記者 許其皓攝)

鍾詠敏稱,被捕人士全是香港居民,不涉及黑社會,在澳門被捕的兩人已被帶到法院,會視乎法院判決,若需羈押,兩地或要進一步磋商,如果法院將他們驅逐出境,香港警方會待他們入境時即刻採取拘捕行動。

澳門司警根據香港警方提供的資料,跟進調查JPEX案,28日拘捕2名29歲男子。他們是場外找換店負責人,分別報稱任職找換店職員及網絡工程師,9月多次進出澳門,但均拒絕交代資金來源。調查相信二人是集團的骨幹成員,涉嫌將集團犯罪得益帶到澳門,透過賭博賬戶轉移、隱藏及清洗黑錢。 

司警亦正追緝一名在逃人士,行動中檢獲的現金、籌碼,以及凍結兩個博彩賬戶存款,總值超過1400萬港元。

澳門司警也接獲數名受害人報案,他們年約20至30多歲,合共損失超過144萬澳門元。司警不排除有更多人被騙。(完)


【編輯:刘春】

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