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台警方破獲韓國人洗錢犯罪集團逮捕16人

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2023-03-16 17:31 | 稿件來源:香港新聞網

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香港新聞網3月16日電   台灣警方近日打掉以韓國人金姓男子為首的洗錢犯罪集團。該洗錢犯罪集團持觀光簽證來台,公開招募人員,在台中市一大樓設立博弈洗錢“機房”(詐騙集團專門雇人打電話或在網上騙別人錢的地方),短短半年內洗錢83億元新台幣。警方先後逮捕16人。

彰化縣警局16日發佈新聞稿稱,韓國金姓男子自認在台灣犯罪不易被抓到,於是在台中市一家大樓設立賭博洗錢“機房”,以合法公司打掩護,在韓國刊登廣告,以“出國旅遊兼賺大錢”為名義,招募韓國人來台管理“機房”。

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彰化警方表示,金姓男子還在台灣刊登廣告,高薪招募熟悉韓文的台灣員工,配合韓國博弈網站進行轉匯,隱匿犯罪所得。報道稱,彰化警方同台中警方等部門今年1月中旬先在台中市台灣大道一大樓,查獲博弈洗錢“機房”及洗錢集團成員租房處,逮捕韓國李姓男子、台灣田姓成員等10人。

彰化警方稱,李姓男子等人落網後,3月14日警方又將主謀金姓男子、台灣王姓成員等6人逮捕到案,查扣電腦主機12台、手機及現金逾37萬新台幣等證物。初步統計,該博弈網站自去年7月至今年1月,賬戶出入金額折合新台幣83億多元,警方也凍結該公司名下2個賬戶共新台幣100萬  元。

一名承辦此案的警察透露,金姓男子等人組成的犯罪集團只負責博弈網站資金流,管理網站的另有其人,警方正追查中;金姓男子等16人,被依賭博、洗錢等罪,移送彰化地方檢察署偵辦。


【編輯:周文菁】

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