首頁 -> 港澳 ->時政
香港海關首破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉案達五億港元分享到：
      香港新聞網12月28日電 香港海關28日宣布，首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，並在12月19日及20日採取執法行動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約五億港元。
香港中通社圖片。 案件中，一共有四名男子被捕，包括三名非華裔男子，和一名中國籍男子，年齡介乎30歲至56歲。他們涉嫌利用名下公司的銀行戶口，處理約五億港元犯罪得益。 香港海關財富調查科監督楊郁文表示，海關針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團，與印度海關進行情報交流，發現集團分別在香港和印度設立鑽石貿易公司，利用旗下香港公司出口價值較低人造鑽石到印度的貿易公司，以“低價高報”的手法，虛報人造鑽石為高價的天然鑽石，跨大貨物價值，非法從海外轉移超過五億港元懷疑犯罪得益到香港。 香港海關財富調查科財富調查第二組指揮官陳經緯指出，印度海關亦在當地拘捕涉案的其他集團成員，相信在整個聯合執法行動中，這一跨境洗黑錢犯罪集團已被徹底瓦解。 楊郁文告訴中通社記者，香港海關通過這次的案件，也看到洗黑錢有國際化，牽涉到跨境貿易的情況，會繼續加強與國際情報組織，或鄰近地區執法機關的溝通，全力打擊跨境洗黑錢的活動。 （完） 【編輯：陳偉根】
|
