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港警破跨境洗黑錢集團拘12人涉款1.18億分享到：
      香港中通社5月17日電 香港警方17日公佈，破獲涉款過億港元洗黑錢案，拘捕12人，相信成功瓦解一個活躍於內地及香港的跨境洗黑錢犯罪集團。
警方指，該集團去年7月起積極招攬內地人士來港，在傳統銀行及數字銀行開設傀儡戶口，戶口持有人會按指示提取現金，再被安排到虛擬資產交易店兌換加密貨幣以洗黑錢，部分人被安排用其他不知名人士的提款卡提取現金。 犯罪集團在旺角區租用一個住宅單位作為行動基地，策劃及操作洗黑錢活動，期間利用超過500個銀行帳戶，清洗黑錢總額達1.18億港元。 警方15日採取行動，以串謀洗黑錢罪拘捕12人，包括9男3女，年齡介乎20至41歲。當中包括兩名集團骨幹成員，以及10名充當傀儡戶口持有人內地人士。警方共檢獲約105萬港元現金、560張提款卡、多部手機、大量銀行文件以及虛擬資產交易記錄。 警方相信行動對打擊有組織金融犯罪具重大成效。警方提醒市民，任何人知道或有合理理由相信某項財產係犯罪得益，但仍然處理相關財產，已屬刑事罪行。一經定罪，最高可被判監禁14年、罰款500萬港元。（完） |
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