首頁 -> 電訊
香港偵破犯罪集團利用虛假貿易洗黑錢89億港元分享到：
      香港中通社12月23日電 香港海關23日公佈，執法人員近日採取行動，成功搗破一個洗黑錢集團，並拘捕5名懷疑涉案本地人士，他們涉嫌利用虛假貿易清洗約89億港元黑錢。
案情顯示，海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2022年1月至今年12月期間，在本地開設多個公司及個人銀行帳戶，處理超過3700宗可疑交易，涉款約89億港元。 深入調查後，海關近期採取執法行動，以涉嫌俗稱洗黑錢的“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”罪名拘捕2男3女、年齡介乎28歲至59歲的懷疑涉案本地人士。 行動中，海關突擊搜查全港多個處所，包括3個住宅單位及3個商業處所，檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、支票簿和貿易文件等，同時凍結並密切監察被捕人士名下合共約5500萬港元資產。案件仍在調查中，5名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
碳中和牛肉丸？魚子醬冰淇淋？記者帶你看美食展“腦洞”產品
中國國產C919成功執飛國際商業航線 乘客分享首航體驗
【你不知道的香港】部分香港學生心中的NO.1商場竟是它？
【通講壇】從一封“情書”看兩岸交流 雷倩：切莫走歷史回頭路
香港遇142年來最高氣溫 避暑中心和社區客廳成市民消暑驛站
【通說環球】沙漠“巨型麥圈”、“超級棉花田” 新疆農業還有哪些驚喜？
“我在，勿嫁”與一百大洋 僑批裡的華僑深情
來論更 多評論更 多
論壇更 多閱讀排行
|
