首頁 -> 電訊
香港海關偵破違法鑽石及手錶交易案分享到：
      香港中通社8月21日電 香港海關21日公佈一宗違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的案件，案中一家香港公司在沒有相關註冊下，進行12萬以上港元的鑽石及手錶交易，該公司的一名董事被捕。
案情指出，該公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需的註冊情況下，進行上述業務。海關表示，案件仍在調查中。該名被捕人士現獲准保釋。 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，貴金屬及寶石交易商監管制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易，不論是支付或收取款項，均須向海關關長註冊。 除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易或非現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬港元及監禁6個月。 海關提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
香港特區行政長官李家超給中通社全球讀者送新春祝福
春節倒計時！香港2026年宵花市開鑼
法律專家傅健慈：黎智英犯罪行為與新聞自由無關 提早釋放門檻高大概率將坐足20年
黎智英被判囚20年 香港市民這樣說
黎智英串謀勾結外國勢力等3罪罪成 被判囚20年
【通說環球】巴拿馬運河前世今生 80公里水道何以挑起一場權力遊戲？
【你不知道的香港】最美最刺激？這條巴士線路被稱為“隱藏版過山車”
來論更 多評論更 多
論壇更 多閱讀排行
|
