澳門女子購房涉嫌協助弟洗錢被捕

时间:2018年09月12日 15:01  稿件来源:《澳門日報》

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  香港新聞網9月12日電 據《澳門日報》報道,一名澳門本地男子於一四年在其任職的船務公司涉嫌虧空公款,同年底被司警拘捕並罪成,現正服刑。司警調查過程中,發現該男子除虧空公款外,更涉及清洗黑錢;其胞姊亦涉嫌協助其清洗黑錢。

  經多年搜證,司警前日上午傳召涉案本地女子到局調查後,將其拘捕,有人涉嫌以胞弟犯罪所得金錢,先後在內地購買九個房產,涉及二百多萬元人民幣。

  初揭弟騙逾三百萬

  被捕女子姓陳,五十一歲,持本地證件,無業。司警落案起訴清洗黑錢罪,移送檢察院偵辦。

  案情顯示,陳女的胞弟曾在一家船務公司任職外勤,其胞弟一四年五月被揭發虧空公款三百多萬元。同年底,在內地警方協助下逮獲陳某,再將陳某移交司警,以詐騙和偽造具特別價值文件罪拘捕。一五年十二月,法院判處陳某四年九個月徒刑,現正服刑。

  追查贓款高達八倍

  司警經深入調查,發現陳某虧空的公款不止三百多萬元,並高達二千六百多萬元,持續追查贓款去向,懷疑有人清洗黑錢。司警一五年六月另立案調查,相信現正服刑的陳某涉及清洗黑錢,加控相關罪名,現正候審。

  司警調查過程中,又發現陳某的胞姊涉案,原因陳某在○一年至一四年五月間,多次篡改客戶支付予船務公司支票的抬頭,將款項存入自己預先開設的空殼船務公司銀行帳戶,空殼船務公司名字與案發船務公司名字僅相差一個筆劃。待銀行入帳後,陳某又將贓款轉入與胞姊聯名開設的公司銀行帳戶內,當中大部分款項已轉移至內地花費,約有八百萬元用於購買房產、經營婚紗店、電單車店和投資股票等,藉以將贓款由“黑變白”。

  買樓鉅款來歷不明

  調查又發現,姊弟兩人多個銀行帳戶亦有多筆迂迴交易往來,陳某曾將十五萬元轉入胞姊個人銀行帳戶。○六年至○八年間,陳女在內地先後購買九個合共二百多萬元人民幣的房產,惟此段時間,陳女多個銀行帳戶並沒有任何款項調動,陳女當時仍任職莊荷,但收入不太多,有理由相信是其胞弟以犯罪所得支付購買房產費用。

【編輯:黎群英

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